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次仁德吉特大一片大好诈骗案

更新时间:2020-04-13 20:10:03
这是一起罕见的特大诈骗案,是一次仅凭一身制服、一枚公章便使近百人轻易上当受骗的深刻教训。犯罪嫌疑人被擒的事实又一次向世人昭示了一个颠扑不破的真理:莫伸手,伸手必被捉。

2007年1月31日下午,来自昌都、那曲地区以及青海省玉树州的近百名商,聚集在拉萨市国航西藏分公司售票处,要求该售票处工作人员次仁德吉偿还款3000余万元,致使该处的正常工作秩序受到了严重影响。现场的气氛如箭在弦上,一触即发。情况万分紧急,刻不容缓。根据区市两级党委、政府、政法委的指示精神,拉萨市公安局立即组成专案组,于当日即立案并开展侦查,并于2007年2月2日、4日分别将犯罪嫌疑人次仁德吉、巴桑次仁刑事拘留。

胆大包天“空手套白狼”

2005年8月,次仁德吉被聘任至国际航空股份有限公司西藏分公司市场销售部工作。2006年9月至2007年1月,次仁德吉虚构该公司收购的事实,并盗盖该公司发票专用章,隐瞒其个人高价赊购后再低价卖出,根本无力支付全部款的真相,向商许以高价,先后从青海省玉树州的俄某、布某、贡某等人,那曲地区的索某、诺某等人,昌都地区的旺某、洛某等人,拉萨市的甘某、格某等人处收购共计667.0515公斤,再将低价处理。至案发时,次仁德吉共计支付商款11906980元,拖欠款37457932元。但按当时的市场平均价计算,次仁德吉拖欠商款应为24047157元。

此外,自2006年9月底开始,按照次仁德吉的要求,犯罪嫌疑人巴桑次仁为次仁德吉的下家马某等人送货或收取货款,从中收取次仁德吉支付的劳务费、收货人给予的好处费以及私自提高价格赚取的利润,共计人民币740000元。

近日,经拉萨市中级人民法院审理认为,次仁德吉犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;巴桑次仁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年。

案发后,自治区党委、政府高度重视,西藏司法部门积极查办。从关注民生、保护民生和维护我区社会稳定的大局出发,国际航空股份有限公司西藏分公司将24047157元全额垫付,并发还受害人。因此,法院判处,在案扣押的赃款赃物,发还垫付方国际航空股份有限公司西藏分公司,并继续追缴次仁德吉、巴桑次仁两人的犯罪所得。

“利”字障目难识骗局

其实,次仁德吉实施诈骗犯罪活动,采用的手段极为简单,甚至可以说极为原始。众多被骗的商本应知到国际航空股份有限公司西藏分公司不具备交易的经营权限和范围,但为了尽快获取高额利润,他们被“利”字冲昏了头脑,丧失了起码的警惕和防范意识,既不去核实该公司有无经营的资质,更不向该公司负责人了解交易是否合法。正因为商们缺乏必备乃至起码的法律意识和市场风险意识,才使得次仁德吉的诈骗犯罪活动屡屡轻易得手。

“值得注意是,生意场上有亏有赢,而这部分商抱着一种只赚不赔的观念,不把收购的交到具有经营资质的药材收购部门,并对亏损后的结果不能正确接受。被骗后,又采用不正当的方式维护自身权益。这种不正当的维权方式,可能因扰乱社会秩序而触犯《刑法》、《治安管理处罚法》等法律、法规,从而受到行政处罚,甚至构成刑事犯罪。”曹庆安郑重地告戒广大商们要牢固树立法律意识和市场风险意识,不要由被害人变成被告人。

依法监管堵漏洞

的分布面积很小,仅限于我国西南部分高寒地区。其生长特点造成其稀有而珍贵,总体价格呈逐年上升趋势,已成为该地区广大农牧民群众的主要经济来源。近几年来,由于供求关系的影响,因引发的各类纠纷及案件日益增加,给我区的社会稳定造成了极大的隐患。

近日,自治区“两办”发布了《关于杜绝违规交易的紧急通知》,其中就违规交易作了进一步明确,安排部署了当前的管理工作,强调要进一步加强对交易市场及行为的监督和管理。既然作为一种商品进入了市场,参与了货币交易,就应该根据其数量稀少、价格高昂的特性,列入特殊商品的范畴,进入工商、税务、药监或其他相关部门的监管范围,设立专门的交易渠道,从而杜绝地下交易的发生,确保群众及商家的合法权益,防止偷税、漏税现象的发生,进而杜绝因违规交易及违法犯罪引发一系列社会不稳定因素的出现,确保广大农牧民群众实现增收和提高生活水平,促进社会稳定和经济发展。
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